La obligatoriedad del informe de experto externo en la prevención de blanqueo de capitales
La ley 10/2010 enumera en su artículo segundo la lista de sujetos obligados que deben de cumplir con la normativa…
La ley 10/2010 enumera en su artículo segundo la lista de sujetos obligados que deben de cumplir con la normativa…
En fecha 22 de noviembre de 2022, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de la Autoridad…
Los nuevos modelos 172 y 173 deberán ser presentados por todas aquellas empresas residentes fiscales en España que participan del…
China ha designado algunas ciudades y entidades para probar las aplicaciones de blockchain, lo que subraya la importancia que Beijing…
El Banco de España ha publicado, el 20-10-2021, el trámite para el registro de proveedores de servicios de cambio de…
Seguimos a la espera de que el Banco de España publique en su sede electrónica las indicaciones y formularios para…